Уважаемые Daemon и viktorius25!
По такому ГИ вы никак не сможете оплатить Балтийскому юридическому бюро, если напишете в назначении платежа: "за корпорацию Аутодеск, США"
Любая кредитная организация (банк) попросит у вас полный пакет документов о третьем лице
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ , то есть о корпорации Аутодеск,США, с обязательным указанием персонального состава органов управления
Поэтому, вы должны спросить судью, писать ли в назначении платежа "за корпорацию Аутодеск,США" или не писать?
Если скажут, что не нужно писать, тогда вы нарушите закон об отмывании денег для терроризма - а это опасно
А если скажут пиши "за Аутодеск,США", то банк платеж не примет, так как Андрощук уже целый год не может предоставить необходимые документы для идентификации выгодоприобретеля с указанием персонального состава органов управления
На этот счет есть такой нормативно-правовой акт Центрального банка России
Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 14 сентября 2006 г., 10 февраля 2012 г.)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2004 г. Регистрационный N 6005
Глава 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
2.1. В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1-3 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов.
2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.
...
Приложение 2
к Положению ЦБР
от 19 августа 2004 г. N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов
и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем,
и финансированию терроризма"
Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц.
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
1.5. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
1.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
1.7. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.
1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
1.9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
1.10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.11. Номера контактных телефонов и факсов.
